В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей

Опубликовано:
12 апреля в 18:21
Рубрика:
Криминал

Источник новости

KO44.RU KO44.RU

Источник:
KO44.RU KO44.RU — информационный портал Костромы и Костромской области
Автор:
Виктор Поляков

Размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.

Костромские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 648 млн рублей.

В настоящее время задержаны все 13 участников группы. В течение двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

Когда проводились обыски, удалось обнаружить и изъять деньги, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы банк-клиент, а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств...

Полный текст новости на сайте: KO44.RU ko44.ru/news/law/item/19382-v-kostromskoy-oblasti-zaderzhali-podozrevaemyih-v-nezakonnom-obnalichivanii-648-mln-rubley.html